这两天,贵阳 4 名公司财务被骗 100 多万,这些套路要当心!

作者: admin 分类: 体育 发布时间: 2019-09-11 11:17

这几天。骗子有点多,好多贵阳市民都被骗了。

近日,记者从贵阳市公安局反电信网络诈骗中心了解到,5 月 15 日、16 日两天时间,贵阳市 4 家公司的财务被人冒充领导共计骗走 120 多万元,其中一笔 59 万的资金,由于报警及时被警方止付,另外 3 笔资金均被骗子取走。

5 月 15 日,贵阳市云岩区三桥路某公司前台接到一个电话,对方自称为路非科技有限公司的财务,需要与三桥这家公司的财务宋某对接业务。宋某接听电话后,来电人员告诉宋某,他们公司有一笔款项需要打进宋某所在公司的账户。考虑到是对方打款并且是通过电话联系,所以宋某放松了警惕,并添加了对方给的 QQ 号。

添加 QQ 后,宋某把自己公司的账户发给了这个自称路非科技有限公司的财务,很快对方就发来一张转账记录截图,并告诉宋某由于银行系统,这笔款项要 2 小时后才到账。

接着一名 QQ 名字为彭某某的 QQ 号添加了宋某,宋某一看 QQ 名字是自己公司的老总,便通过了好友申请,随后这名所谓的彭总就在 QQ 上询问宋某,路非科技有限公司是否进账?这一问,让宋某更加肯定对方就是自己公司老总,不然其不可能知晓自己刚刚经办的业务。随后所谓的彭总询问宋某,公司账户还有多少可以流动的资金。宋某告诉彭总还有 60 万。然后彭总告诉宋某,他之前和另外一家公司谈成了一项合作,对方已经付了 70 万的订金,由于合同有问题,因此公司需要将 70 万元订金原路退还给对方。紧接着,这位彭总给了宋某一个 QQ 号,让宋某和这家公司联系办理退款。

彭总还告诉宋某,由于他在开会不方便接听电话,因此让宋某和这家公司联系,先退 60 万,剩余的 10 万第二天再退,并让宋某代他转达歉意。

这一切看似合情合理,并且自己公司的老总彭某某今天确实外出开会,因此宋某压根就没产生怀疑。由于公司账户余额不能为 0,最终宋某只给这家所谓的交付定金的公司返还了 59 万元。

宋某转账后,真正的公司老总彭某某收到了转款短信,立即给宋某打电话询问这笔钱的去向,此刻宋某才发现上当受骗,于是赶紧向警方报警。由于报警及时,贵阳市反电信网络诈骗中心迅速止付了这笔钱,避免了宋某公司的损失。

贵阳市反电信网络诈骗中心民警宋瑾告诉记者,5 月 15 日至 16 日,发生的 4 起公司财务被诈骗的案件,诈骗手法基本一致,骗子之所以得手,主要是因为这些公司财务没有严格执行财务制度,转款前也根本没有和老总进行电话或当面确认。宋瑾说,现在骗子在行骗前,基本已经通过前期植入的木马系统,获取了很多该公司的信息,这些信息都是用来获取财务人员信任的工具,因此宋瑾提醒大家无论给何人转款,一定要通过电话或视频向对方确认,财务人员对于 " 领导 " 发出的汇款指令,没有核实的,坚决不能付款,要严格执行相关财务管理制度要求。任何人千万不要点击不明链接,更不要随意在网上泄露自己的个人信息。

除了被骗还有被盗的

如今电子支付的发展既方便又快捷,但不注意防范的话,丢钱也是分分钟的事情。这不,日前,一位 40 来岁的贵阳市民高女士就遭遇了一起微信盗窃案,让她出乎意料的是,作案人竟然是她眼中总会 " 热心帮忙 " 的熟人小田。

事情要从 5 月 6 日说起,当天晚上,家住云岩区蔡家关上寨路附近的高女士像往常一样,登陆微信日常检查自己的账户余额,查询后发现账户上 6000 多元的流动资金只剩下 1000 来元,凭空消失了 5000 元,随后高女士立即来到金关派出所报警。

原来,高女士在云岩区蔡家关上寨路附近经营了一家牛奶店,每日都需要通过微信账户来进行交易,据高女士回忆,手机从来没有离开过自己的视线,所以根本无法判断是谁将其微信里的余额转走。

派出所民警查询交易记录后发现,当天白天,有人用她的微信将 5000 元转账到了一个陌生的银行账户上,随后民警很快锁定该名犯罪嫌疑人田某的身份信息,并于 5 月 21 日将其抓获。

面对讯问,田某对盗窃高女士微信余额 5000 元一事供认不讳。至于作案经过,田某表示,他在上寨路某理发店上班,高女士所经营的牛奶店就在他们理发店隔壁。因为对手机微信支付方面的知识不太懂,高女士经常会拿着手机过来找他们咨询,他比较热心,经常帮其解答疑惑。次数一多,他不但记住了对方的微信账号,还晓得了对方的微信余额经常保持在 6000 — 7000 元左右。

案发当天,他悄悄用自己的手机登录了高女士的微信,并套对了微信支付密码,然后将 5000 元转移到了自己的微信账号上。原本以为无人知晓,没想到民警顺藤摸瓜,很快便揭穿了他的伎俩。

随后,民警让高女士对犯罪嫌疑人进行指认,高女士表示出乎意料,真的没想到盗贼原来就在自己身边。

目前,田某已经被依法刑事拘留,此案正在进一步审理中。

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